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江蘇神通閥門(mén)股份有限公司 重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

發(fā)布時(shí)間：

2022-10-26

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
重大信息內(nèi)部報(bào)告制度
（經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議修訂）

第一章總則
第一條為加強(qiáng)江蘇神通閥門(mén)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，明確公司內(nèi)部各部門(mén)和各分支機(jī)構(gòu)的信息收集和管理辦法，確保公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露所有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”)、《上市公司信息披露管理辦法》、《江蘇神通閥門(mén)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)、《江蘇神通閥門(mén)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。
第二條公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員、部門(mén)和單位，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息通過(guò)董事會(huì)辦公室向公司董事會(huì)報(bào)告的制度。
第三條本制度所稱(chēng)“內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人”包括:
(一) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人；
(二) 公司控股子公司、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；
(三) 公司派駐參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
(四) 公司控股股東和實(shí)際控制人；
(五) 持有公司5%以上股份的其他股東；
(六) 公司各部門(mén)其他對(duì)公司重大事件可能知情的人士。
第四條內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在本制度規(guī)定的第一時(shí)間內(nèi)向董事會(huì)辦公室履行信息報(bào)告義務(wù)，并保證提供的相關(guān)文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不帶有重大隱瞞、虛假陳述或引起重大誤解之處。報(bào)告人對(duì)所報(bào)告信息的后果承擔(dān)責(zé)任。
第五條公司董事、監(jiān)事、總裁、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解公司未公開(kāi)披露信息的人員，在該等信息尚未公開(kāi)披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。
第二章重大信息的范圍
第六條公司各部門(mén)、各子公司發(fā)生或即將發(fā)生以下情形時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)的相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地通過(guò)董事會(huì)辦公室向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)信息，包括但不限于公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生的以下事項(xiàng)及其持續(xù)進(jìn)展情況：
（一）公司及控股子公司重要會(huì)議事項(xiàng)，包括：擬提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議的事項(xiàng)；公司及控股子公司召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)（包括變更召開(kāi)股東大會(huì)日期的通知）并作出決議；公司及下屬控股子公司召開(kāi)的關(guān)于本制度所述重大事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議。
（二）公司發(fā)生或可能發(fā)生達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的重大交易事項(xiàng)：
1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
2.交易標(biāo)的（如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；
3.交易標(biāo)的（如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；
4.交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；
5.交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。本款中的交易事項(xiàng)是指：
1.購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)；
2.對(duì)外投資（含委托理財(cái)、對(duì)子公司投資等，設(shè)立或者增資全資子公司除外）；
3.提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）；
4.提供擔(dān)保（指為他人提供的擔(dān)保，含對(duì)控股子公司的擔(dān)保）；
5.租入或者租出資產(chǎn)；
6.簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；
7.贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；
8.債權(quán)或者債務(wù)重組；
9.研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
10.簽訂許可協(xié)議；
11.放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）；
12.深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易事項(xiàng)。
上述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。
（三）公司發(fā)生的達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
1.公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交金額超過(guò)30萬(wàn)元人民幣的交易；
2.公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額超過(guò)300萬(wàn)元人民幣，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的交易；
3.公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的。
本款關(guān)聯(lián)交易包括：
1.前述第（二）項(xiàng)規(guī)定的交易事項(xiàng)；
2.購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力；
3.銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品；
4.提供或接受勞務(wù)；
5.委托或受托銷(xiāo)售；
6.關(guān)聯(lián)雙方共同投資；
7.其他通過(guò)約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。
（四）訴訟和仲裁事項(xiàng)：
1.涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
2.涉及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效的；
3.可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、控制權(quán)穩(wěn)定、公司股票及其衍生品種交易價(jià)格或者投資決策產(chǎn)生較大影響的；
4.連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事項(xiàng)涉及金額累計(jì)達(dá)到前款所述標(biāo)準(zhǔn)的，適用該條規(guī)定；
5.未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)或者沒(méi)有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng)，負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員給予案件特殊性認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，以及涉及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效的訴訟的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。
（五）重大變更事項(xiàng)
1.變更公司名稱(chēng)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等，其中公司章程發(fā)生變更的，還應(yīng)當(dāng)將新的公司章程在符合條件網(wǎng)站上披露；
2.經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或者公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；
3.變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；
4.董事會(huì)通過(guò)發(fā)行新股或者其他境內(nèi)外發(fā)行融資方案；
5.公司發(fā)行新股或者其他境內(nèi)外發(fā)行融資申請(qǐng)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)收到相應(yīng)的審核意見(jiàn)；
6.持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化；
7.公司的實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化；
8.公司董事長(zhǎng)、總裁、董事（含獨(dú)立董事）或者三分之一以上監(jiān)事提出辭職或者發(fā)生變動(dòng)；
9.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括主要產(chǎn)品價(jià)格或市場(chǎng)容量、原材料采購(gòu)、銷(xiāo)售方式、重要供應(yīng)商或者客戶發(fā)生重大變化等）；
10.訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；
11.法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、政策、市場(chǎng)環(huán)境、貿(mào)易條件等外部宏觀環(huán)境發(fā)生變化，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；
12.聘任、解聘為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
13.法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；
14.任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；
15.獲得超過(guò)上年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的大額政府補(bǔ)貼等額外收益；
16.發(fā)生可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
17.被認(rèn)定的其他情形。
（六）其他重大事項(xiàng)
1.業(yè)績(jī)預(yù)告和盈利預(yù)測(cè)的修正；
2.利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；
3.股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；
4.公司證券發(fā)行、回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)事項(xiàng)；
5.公司及公司股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等發(fā)生承諾事項(xiàng)；
6.監(jiān)管部門(mén)或者公司認(rèn)定的其他情形。
（七）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
1.發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失；
2.發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償；
3.可能依法承擔(dān)的重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任；
4.計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；
5.公司決定解散或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；
6.公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；
7.主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；
8.主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；
9.主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
10.公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或受到重大行政、刑事處罰；
11.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施及出現(xiàn)其他無(wú)法履行職責(zé)的情況；
12.監(jiān)管部門(mén)或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
上述事項(xiàng)涉及具體金額的，適用本條第（二）款中關(guān)于交易標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
第七條持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人，對(duì)于應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知公司董事會(huì)，并配合公司履行信息披露義務(wù)。
第三章信息報(bào)告的責(zé)任劃分
第八條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)公司向社會(huì)公眾的信息披露，董事會(huì)秘書(shū)為對(duì)外信息披露的直接責(zé)任人；公司各部門(mén)、分公司及下屬子公司為公司內(nèi)部的信息披露部門(mén)，負(fù)責(zé)向董事會(huì)辦公室報(bào)告本制度規(guī)定的信息。
未經(jīng)通知公司董事會(huì)辦公室并履行法定批準(zhǔn)程序，公司的任何部門(mén)、分公司及子公司均不得以公司名義對(duì)外披露信息或?qū)σ雅兜男畔⒆鋈魏谓忉尯驼f(shuō)明。
第九條公司各部門(mén)、分公司的負(fù)責(zé)人為履行信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，各部門(mén)、分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為履行信息報(bào)告義務(wù)的聯(lián)絡(luò)人，未設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的部門(mén)，應(yīng)指定專(zhuān)人為聯(lián)絡(luò)人。
若公司的管理人員在子公司任職總經(jīng)理，則該總經(jīng)理為子公司履行信息報(bào)告義務(wù)的責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人；若公司未有管理人員擔(dān)任子公司總經(jīng)理，則由公司指定一人作為子公司履行信息報(bào)告義務(wù)的責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人。
第十條報(bào)告人負(fù)責(zé)本部門(mén)(分公司、子公司)應(yīng)報(bào)告信息的收集、整理及相關(guān)文件的準(zhǔn)備、草擬工作，并按照本制度的規(guī)定向董事會(huì)辦公室報(bào)告信息并提交相關(guān)文件資料。
第十一條董事會(huì)秘書(shū)是公司履行信息披露義務(wù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)向報(bào)告人收集信息、制作信息披露文件、對(duì)外公開(kāi)披露信息及與投資者、監(jiān)管部門(mén)及其他社會(huì)各界的溝通與聯(lián)絡(luò)。
證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)并與董事會(huì)秘書(shū)承擔(dān)同等責(zé)任。
第十二條公司董事長(zhǎng)、總裁、主管副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員對(duì)報(bào)告人負(fù)有督促義務(wù)，應(yīng)定期或不定期督促報(bào)告人履行信息報(bào)告職責(zé)。
第四章信息報(bào)告的工作流程
第十三條信息報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)的當(dāng)日，向公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)或投資發(fā)展部預(yù)報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本下屬公司可能發(fā)生的重大信息:
（一）公司各部門(mén)、控股子公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；
（二）有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時(shí)；
（三）公司各部門(mén)、控股子公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知悉或應(yīng)當(dāng)知悉該重大事項(xiàng)時(shí)。
第十四條報(bào)告人應(yīng)于每年年末的最后一個(gè)工作日前向董事會(huì)辦公室提交本部門(mén)(分公司、子公司)下一年度的工作計(jì)劃(包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、重大資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)或出售計(jì)劃及其他計(jì)劃)。
上述工作計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生變更或擬發(fā)生變更的，報(bào)告人應(yīng)于第一時(shí)間通知董事會(huì)辦公室。
第十五條報(bào)告人應(yīng)最遲于每月的5號(hào)向董事會(huì)辦公室提供本部門(mén)上個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況信息(包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、投資信息、融資信息、合同的簽訂與履行情況、涉及的訴訟、仲裁情況、人事變動(dòng)信息及董事會(huì)辦公室要求的其他信息)和本月的工作安排。
第十六條報(bào)告人應(yīng)持續(xù)關(guān)注所報(bào)告信息的進(jìn)展情況，在所報(bào)告信息出現(xiàn)下列情形時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間履行報(bào)告義務(wù)并提供相應(yīng)的文件資料:
（一）公司就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書(shū)或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書(shū)或協(xié)議的主要內(nèi)容；
（二）上述意向書(shū)或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更、或者被解除、終止的情況和原因；
（三）已披露的重大事件獲得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；
（四）已披露的重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；
（五）已披露的重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過(guò)戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過(guò)戶事宜；
（六）超過(guò)約定交付或者過(guò)戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過(guò)戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過(guò)戶；
（七）已披露的重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。
第十七條信息報(bào)告義務(wù)人以書(shū)面形式報(bào)送重大信息的，應(yīng)包括但不限于:
（一）發(fā)生重要事項(xiàng)的原因，各方基本情況，重要事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響等；
（二）所涉及的協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、協(xié)議、合同、可行性研究報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、成交確認(rèn)書(shū)等所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；
（三）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見(jiàn)書(shū)；
（四）公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)。
第十八條公司各部門(mén)、分公司的聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)收集、整理、準(zhǔn)備本部門(mén)(分公司)與擬報(bào)告信息相關(guān)的文件、資料，并經(jīng)第一責(zé)任人(即本部門(mén)或分公司的負(fù)責(zé)人)審閱簽字后，由聯(lián)絡(luò)人將相關(guān)信息及文件、資料通知或送達(dá)董事會(huì)辦公室。
各部門(mén)、分公司的第一責(zé)任人應(yīng)在接到有關(guān)文件、資料的當(dāng)天完成審閱工作并簽字，如第一責(zé)任人不履行或不能履行該項(xiàng)職責(zé)，則聯(lián)絡(luò)人可直接將有關(guān)情況向董事會(huì)辦公室報(bào)告。
如各部門(mén)、分公司的聯(lián)絡(luò)人不履行或不能履行本條第一款規(guī)定的職責(zé)，則第一責(zé)任人應(yīng)親自履行或指定其他人履行該項(xiàng)職責(zé)。
公司下屬子公司的總經(jīng)理或經(jīng)公司指定的報(bào)告人負(fù)責(zé)收集、整理、準(zhǔn)備本公司與擬報(bào)告信息相關(guān)的文件、資料，并將相關(guān)信息及文件、資料通知或送達(dá)董事會(huì)辦公室。
第十九條報(bào)告人向董事會(huì)辦公室履行信息報(bào)告的通知義務(wù)是指將擬報(bào)告的信息在第一時(shí)間以電話、傳真或郵件等方式通知董事會(huì)秘書(shū)，并同時(shí)通知證券事務(wù)代表。
第二十條報(bào)告人向董事會(huì)辦公室提供文件資料是指將與所報(bào)告信息有關(guān)的文件資料送交董事會(huì)辦公室的工作人員，并由該工作人員簽收。
第二十一條董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表有權(quán)隨時(shí)向報(bào)告人了解應(yīng)報(bào)告信息的詳細(xì)情況，報(bào)告人應(yīng)及時(shí)、如實(shí)地向董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表說(shuō)明情況，回答有關(guān)問(wèn)題。
第二十二條公司各部門(mén)、分公司的聯(lián)絡(luò)人和第一責(zé)任人對(duì)履行報(bào)告信息義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，不得互相推委。
第五章保密義務(wù)及法律責(zé)任
第二十三條董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表、報(bào)告人及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)報(bào)告信息的工作人員在相關(guān)信息未公開(kāi)披露前，負(fù)有保密義務(wù)。
第二十四條報(bào)告人未按本制度的規(guī)定履行信息報(bào)告義務(wù)導(dǎo)致公司信息披露違規(guī)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失時(shí)，公司應(yīng)對(duì)報(bào)告人給予批評(píng)、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
前款規(guī)定的不履行信息報(bào)告義務(wù)是指包括但不限于下列情形:
（一）不向董事會(huì)辦公室報(bào)告信息和/或提供相關(guān)文件資料；
（二）未及時(shí)向董事會(huì)辦公室報(bào)告信息和/或提供相關(guān)文件資料；
（三）因故意或過(guò)失致使報(bào)告的信息或提供的文件資料存在重大隱瞞、虛假陳述或引人重大誤解之處；
（四）拒絕答復(fù)董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表對(duì)相關(guān)問(wèn)題的問(wèn)詢；
（五）其他不適當(dāng)履行信息報(bào)告義務(wù)的情形。
第六章附則
第二十五條本制度所稱(chēng)“第一時(shí)間”是指報(bào)告人獲知擬報(bào)告信息的當(dāng)天(不超過(guò)當(dāng)日的24時(shí))。
第二十六條本制度規(guī)定的報(bào)告人的通知方式包括電話通知、電子郵件通知、傳真通知及書(shū)面通知。
第二十七條本制度如與《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定有沖突的，則以《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和/或規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十九條本制度由公司董事會(huì)通過(guò)之日起正式實(shí)施。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2022年10月26日
 

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