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江蘇神通閥門股份有限公司 董事會對董事長的授權細則

發(fā)布時間：

2022-10-26

江蘇神通閥門股份有限公司

董事會對董事長的授權細則

（經(jīng)第六屆董事會第三次會議修訂）

1、為規(guī)范公司經(jīng)營管理，提高決策效率，進一步明確董事長的審批權限，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關制度規(guī)定，結合公司實際情況，制定本授權細則。

2、在遵循法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關制度規(guī)定的前提下，董事會對董事長在對外投資、出售、收購資產(chǎn)以及對外借款的權限授權如下：

1、一年或以上的中長期投資及股權轉讓的授權:單項對外投資或股權轉讓所運用/涉及的資金金額或實物資產(chǎn)的賬面凈值不超過公司最近一期經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的5%，或一年內(nèi)的累計對外投資總額不超過公司最近一期經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn)的10%且不超過公司總資產(chǎn)的8%。

2、一年以內(nèi)的對外短期投資（指股票、基金、債券、期貨等金融產(chǎn)品及其衍生品的投資，亦包含委托理財）的授權:單項對外短期投資所運用的資金金額不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的2%，或連續(xù)12個月內(nèi)的累計對外短期投資總額不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的5%且不超過公司總資產(chǎn)的4%。

3、向銀行、信用社等金融機構借款的授權:向銀行等金融機構的單筆借款金額不超過最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)5%（或等值的外幣，按借款合同簽訂前一日所借外匯兌換人民幣的中間價折算，下同），或連續(xù)12個月內(nèi)的累計借款金額不超過最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)的12%。

4、擔保（含抵押、質押）的授權:單次對外擔保的債務金額不超過最近一期經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)3%；公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~，不超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的15%以內(nèi)提供的任何擔保（為關聯(lián)方擔保除外）。

5、出售資產(chǎn)的授權:單次出售資產(chǎn)的賬面凈值不超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)的3%，連續(xù)12個月內(nèi)的累計出售資產(chǎn)的賬面凈值不超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)的10%。

6、收購資產(chǎn)的授權:單次收購資產(chǎn)所運用的資金金額不超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)的3%，連續(xù)12個月內(nèi)累計收購資產(chǎn)所運用的資金金額不超過公司最近一期經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)的10%。

 

1、董事長應當依據(jù)《公司章程》及董事會授予的職權行使職責。如所涉及事項超過對其授權的范圍或者屬于法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關制度規(guī)定必須由董事會、股東大會審議決定的事項，應當將相關議案提交董事會、股東大會審議決策。

本細則未盡事宜，參照法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關制度的有關規(guī)定執(zhí)行。本細則與上述文件的有關規(guī)定相抵觸的，依照上述文件的有關規(guī)定執(zhí)行。

本細則由公司董事會負責解釋和修訂。

本細則由公司董事會通過之日起正式實施。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會

2022年10月26日

 

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